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HK]润中国际控股:委任独立非执行董事及审核委员会成员及遵守上

发布日期:2022-05-14 17:52   来源:未知   阅读:

  潤中國際控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈,吳志彬先生(「吳

  先生」)已獲委任為本公司獨立非執行董事及本公司審核委員會成員,自二零二一年五

  吳先生,64歲,為香港高等法院律師,現任梁錫濂、黃國基、吳志彬律師行之顧問。吳

  先生持有理學士學位及法律學士學位,並於香港大學取得法律研究院證書。吳先生現任

  開源控股有限公司(股份代號:1215)的獨立非執行董事。吳先生亦於二零零一年十一

  月至二零零六年五月擔任中國網絡信息科技集團有限公司(前稱乾坤燭國際控股有限公

  司)(股份代號:8055)的獨立非執行董事。該等公司的證券現時在香港聯合交易所有

  除上文所披露者外,吳先生於過往三年內並無於其他上市公眾公司擔任任何董事職

  務,亦無於本公司及本公司集團其他成員公司擔任任何職務。除上文所披露者外,吳先

  生現時及過往並無與本公司任何董事、高級管理人員或主要或控股股東有任何關係。

  本公司與吳先生之間並無訂立任何服務合約,彼於本公司並無固定服務年期,惟須根據

  本公司章程細則之規定於股東週年大會上輪值退任及膺選連任。應付吳先生之董事袍金

  為每年240,000港元,此乃由董事會根據本公司股東在股東週年大會授權,並按彼於本公

  司之職責及責任以及本公司薪酬委員會之建議而釐定。於本公告日期,根據證券及期貨

  除上文所披露者外,吳先生已確認,並無有關彼獲委任之其他事宜須提請本公司股東垂

  注,亦無任何其他資料須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51(2)條之任何

  於委任吳先生後,本公司現有三名獨立非執行董事及三名審核委員會成員。因此,董事

  會及審核委員會之組成已分別符合上市規則第 3.10(1)條及第 3.21條之規定。

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